Решения совета директоров (наблюдательного совета)

<H1 class="news_header">Решения совета директоров (наблюдательного совета)</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Акционерное общество "Сатурн"<BR>10.04.2023 12:09</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество "Сатурн"</P>
<P>1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Сатурн"</P>
<P>1.3. Место нахождения эмитента: 107553, г. Москва, ул. Б. Черкизовская, д. 21, стр. 1</P>
<P>1.4. ОГРН эмитента: 1027739082030</P>
<P>1.5. ИНН эмитента: 7718084899</P>
<P>1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01227-A</P>
<P>1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4904</P>
<P>1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 10 апреля 2023 года.</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>Дата проведения заседания Совета директоров, на котором принято соответствующее решение: 06 апреля 2023 года.</P>
<P>
</P>
<P>Присутствовали:</P>
<P>Коновалов Александр Борисович</P>
<P>Гвоздева Светлана Васильевна</P>
<P>Поморцев Сергей Юрьевич</P>
<P>Московченко Сергей Владимирович</P>
<P>Мельникова Наталья Витальевна</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>Присутствовали пять членов Совета директоров из пяти. Кворум для принятия решений имеется.</P>
<P>
</P>
<P>Содержание решения, принятого Советом директоров:</P>
<P>
</P>
<P>Повестка дня.</P>
<P>1.	Расторжение договора на оказание услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг № МО-21052020 от 21.05.2020 г. с  АО «РТ-Регистратор».</P>
<P>2.	Об утверждении регистратора Общества и условий договора с ним.</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>По первому вопросу повестки дня: О расторжении договора № МО-21052020 от 21.05.2020 г.  на ведение реестра Общества, заключенного с регистратором АО «РТ-Регистратор».</P>
<P>Вопрос, поставленный на голосование: Расторгнуть Договор № МО-21052020 от 21.05.2020 г.  на ведение реестра Общества, заключенный с регистратором АО «РТ-Регистратор».</P>
<P>
</P>
<P>Результаты голосования:</P>
<P>«За» - 5 голоса; «Против» - 0 голосов; «Воздержались» - 0 голосов</P>
<P>Решение принято.</P>
<P>
</P>
<P>По второму вопросу повестки дня: Об утверждении регистратора Общества и условий договора с ним.</P>
<P>Вопрос, поставленный на голосование: «Утвердить регистратором Общества профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющего деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг – Акционерное общество «РДЦ ПАРИТЕТ» и утвердить условия договора с ним.</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>Результаты голосования:</P>
<P>«За» - 5 голоса; «Против» - 0 голосов; «Воздержались» - 0 голосов</P>
<P>Решение принято.</P>
<P>
</P>
<P>Дата составления и № протокола заседания Совета директоров: 8 апреля 2023 года, Протокол № 2</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Генеральный директор</P>
<P>А.Б. Коновалов</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 10.04.2023 г. </P>